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全国第一起涉及金额巨大资金ico诈骗项目浮出水面

来源:  2017-09-29  阅读数量 175815

 9月4日下午,央行和网信办、工信部等7部委联合发文,将ICO定性为非法融资,“涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”这份名为《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件要求“各类代币发行融资活动应当立即停止。”公告指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。从公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

       在一场所谓业内的惊天动地的哀叹声中,打着高大上的区块链名词的ico项目都戛然而止,似乎全然没有了声音。但国家监管机构及各地公安机关对于各地ico项目中涉及到的诈骗与违法行为的侦办力度却不会随着减弱。

       在位于湖北省政府附近的武汉资本大厦的楼道上,武汉恒春茶文化发展有限公司,这家曾经号称Tea chain(茶链ico项目)全球第一家具有公信力的、高效率的茶交易平台的办公室,也人去楼空,一片狼藉,上百名无辜受害者愤怒地站在门外追讨被诈骗资金.......


 

 

 

群情激动的被诈骗受害人们拉着横幅声讨声此起彼伏,站在武汉资本大厦楼外迟迟不愿离开。

 

 

       据悉,茶链Ico项目负责人指使公司员工有预谋的挪用投资人资金,转移资金并已经跑路,已经数位受害人举报到证监会及金融办,据了解,此茶链ico涉及诈骗金额上亿,被害人有数百人之多。这也是从央行和网信办、工信部等7部委9月4号联合发文将ICO定性为非法融资以来,至今所获悉的全国最大资金的一起涉及诈骗的ico项目。

 

       曾经的看似辉煌的茶链ico,原来是一场彻头彻尾的诈骗圈套,在此也提醒广大的群众提高警惕意识,防止陷入类似诈骗的事件中。目前截稿为止,还不清楚是否有司法机关来介入此事,我们也将后续关注报道。