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虚拟币放交易所安全吗?五大理由告诉你不安全

来源:  2019-03-29  阅读数量 36406

编者按:最近新加坡交易所龙网(DraganEx)传出被盗,引起圈子不小的反响,而事件情况仍在进一步调查跟进当中。而与此同时另一家新加坡交易所BiKi也同步官宣被盗一事。自比特币诞生以来,交易所安全事故频发,值得广大用户思考的不仅是交易所的行为,同时也需思考自身存币的选择。以下内容翻译自外网文章,讲述了5个不要把币放在交易所的理由。

“很多人在没有完全弄清交易所钱包与个人钱包的区别以及私钥重要程度的情况下就进入了币圈。尤其是在17年11月比特币涨破1万美元大关的时候,很多人在当时都不屑于看Coinbase推送的指南而进场。比起学习相关的安全知识,新手们脑子里在当时则是只有“买入”和“进场”这两个概念”。

中心化交易所并不会提供保管私钥的功能,用户们只能在网站登录自己的账户密码并管理好自己的资产。如果某天网站消失或关闭,那就意味着你的资产将“随风而逝”。持有私钥,意味着你拥有个人设备或钱包的所有权,因为“私钥就是一切”,并且无论是网站关闭,还是装有钱包软件的手机或硬件设备丢失了,只要你的私钥还在,你还是可以换台设备登录钱包,然后收回自己的资产。

但同时用户们又觉得记住私钥的助记词太过麻烦,把币放在交易所钱包,带着侥幸心理相信自己选择的交易所应该不会出现上述关闭的情况。如果你有这种想法,只能说你进入币圈的时间有点晚或者之前从没听说过“门头沟”这个交易所。

以下列举了五个原因为什么不要把币存在交易所钱包:
 
1
交易所天灾:黑客攻击

这类情况早已不胜枚举,无论是最近的新加坡交易所龙网(DragonEx)被盗,还是近期发生在新西兰的交易所Cryptopia 黑客攻击事件,更早甚至还能追溯至去年1月日本交易所Coincheck 5.33亿美元被盗案。当然,开创了此系列的鼻祖莫过于史上引发币圈地震的“门头沟”交易所。

数年来币圈经历了数不胜数的交易所被盗事件,其反映出来的不仅仅是交易所安防措施不到位与风控机制不成熟等问题,同时也能看出相当部分用户还是会将自身的币存放在交易所钱包里。所以,发生此类事件,不变的是交易所的一份及时声明,告知被盗这一情况,同时不变的还有你的资产也一并“不翼而飞”了。 



2
被盗是天灾,那么人祸可能就是交易所CEO“死”了

币圈史上最离奇的故事之一:加拿大交易所Quadriga的CEO科顿近期于印度“去世”。

用户放在交易所的币会存放在交易所的冷钱包里,而钱包的私钥通常只有交易所的CEO及个别高层人士保管。所以,科顿“死”了,也就意味着钱包的私钥就此下落不明,用户的资产也就无从收回。

但外界对于此事件更多的是质疑的看法,认为这种说法不仅荒谬而且愚蠢,不过是交易所想跑路的一种新手段罢了。因为在印度出具一份你的“死亡证明”并不是件难事。此次事件同时也刷新了跑路界的底限:只要想跑路,“死”也不是不可。



3
交易所会下架你交易的货币对

下架对于交易所而言是正常的事情,当某些货币对的交易量严重不足时,交易所通常会将其下架或是作出其他调整。

“以近期Bittrex上的AGRS为例,去年我以10美元的价格购买了10个AGRS币。出于某些与钱包相关的原因,我将这几个币留在了Bittrex上,因为也不算多。

然后交易所出于一些原因就把它下架了,具体做法是删除了交易对AGRS / BTS。而在当时我没有意识到这一点,交易所只是在下架前发了一个公告。公告发出之后,由于AGRS的价格当时已经下跌了约95%,我的币早已达不到提币限额,所以无法提出。与此同时我也不能通过与其他币种交易的方式去转化资产,因为Bittrex上就只有那个交易对。所以只能眼睁睁的看着交易所把它下架。但我仍抱着希望,尽管被下架的时候价格仅剩0.5美元,但是未来的价值会怎样呢?毕竟比特币曾经的价格也到过0.5美元...”

即便这个币种的交易量不多,但是也有一定的用户基础。积少成多,所有这些微小的份量也贡献了Bittrex的一部分的交易额。 
 


“我通常对Bittrex很满意,但这次行为让我觉得更像是一次剽窃。

他们应该在下架之前给用户发送提醒(而不是只在平台发布公告),这样用户还有机会可以交易,以达到提款门槛”。

4
不KYC就冻结你的账户

去年Poloniex就因此“火”了一把。事情大致为:在没有任何事先通知的情况下,交易所冻结了所有账户,并以此要求用户必须通过平台的身份验证并完善相关细节来达到平台的KYC要求。 

在推出这项举措之前,平台并没有事先警告用户,也没有给用户提取资金的期限。其做法无异于夺走用户的选择自由权,而最终也“顺理成章”的将这些“不合格”用户账上的资产清零。

但这种情况相对而言较少,因为这种做法无疑是强行驱赶用户,加快平台的消亡。



5
交易所与机构“狼狈为奸”,出售用户数据



事实证明,千算万算,你可能也想不到交易所会向外界出售用户的数据。

据CCN报道,Coinbase的销售负责人表示,Coinbase收购Neutrino的动机是因为他们希望放弃现有的技术合作伙伴,因为他们“实际上将客户数据卖给了外部机构”。

而随后Coinbase发言予以驳斥:交易所“从未与任何第三方区块链分析供应商共享客户的个人身份信息,该销售主管的言论有误”。Elliptic、Chainalysis也相继发表声明否认为Coinbase收集用户个人信息。

此事件随后也恢复了平静,但这次事件还是给用户们留了个心眼——没有交易所是真正安全的。

“‘确保你来交易所来交易’,这就是平台的初衷。平台用来交易,而平台钱包则用来“圈”住你的资产”。

当你因交易而必须通过交易所提存币时,交易的份额最好是在自己可承受的止损范围内。因为你永远不会知道,即便是上述这些拥有良好声誉的交易所,也不一定能够保证你的资产安全。